विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का मामला: नागालैंड, असम और तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्रवाई

New Delhi, 6 नवंबर . Enforcement Directorate (ईडी) ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (एफईएमए), 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े एक बड़े मामले में नागालैंड, असम और तमिलनाडु में सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई ई़डी के दिमापुर सब-जोनल कार्यालय द्वारा की गई.

यह मामला नागालैंड स्थित मेसर्स इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी से संबंधित है, जो कथित तौर पर ट्यूनिशिया और इटली की कंपनियों को मानव बाल के निर्यात के कार्य में संलिप्त है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा प्राप्त विदेशी धनराशि संदिग्ध पाई गई थी, जिसके बाद एफईएमए की धारा 37 के तहत तलाशी की गई.

जांच के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी को इटली और ट्यूनिशिया स्थित कंपनियों से 50 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी रकम प्राप्त हुई है. हालांकि, लंबे समय बीत जाने के बावजूद कंपनी ने बैंक को आवश्यक निर्यात दस्तावेज, जैसे शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट इनवॉइस आदि, नहीं दिए.

ईडी के अनुसार, यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों का भी गंभीर उल्लंघन है. दस्तावेजों को छिपाना और निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा न करना एफईएमए के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है.

ईडी ने जांच में पाया कि मेसर्स इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी द्वारा प्राप्त विदेशी धनराशि को आगे मेसर्स इनचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक समूह कंपनी में स्थानांतरित किया गया. यह लेनदेन मानव बाल की खरीदारी के बहाने किया गया बताया गया है.

चौंकाने वाली बात यह है किमेसर्स इनचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कई वर्षों से निष्क्रिय थी, 2015 में दोबारा सक्रिय की गई, और यही वह समय था जब मेसर्स इमसोंग ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी को भारी मात्रा में विदेशी रकम मिलने लगी.

ईडी ने पाया कि इनचेम इंडिया के बैंक खातों में आए पैसे को चेन्नई स्थित मानव बाल व्यापार करने वाली कंपनियों को भेजा गया, जिसके बाद खातों से तुरंत निकासी कर ली गई. जांच एजेंसी ने बताया कि चेन्नई की कंपनियों से मानव बाल की खरीदारी के प्रमाण नहीं मिले. इससे मेसर्स इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स कंपनी द्वारा किए गए कथित निर्यात की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. ईडी को संदेह है कि इनचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दोबारा सक्रिय करने का असली मकसद विदेशी धनराशि को निर्यात के बहाने India में लाकर उसे अन्य माध्यमों से बाहर निकालना था.

तलाशी के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और लेनदेन से जुड़े साक्ष्य जब्त किए हैं. एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि विदेश से प्राप्त फंड का वास्तविक स्रोत और अंतिम गंतव्य क्या था. ईडी ने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है और आगे और खुलासे की संभावना है.

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पीएसके